近年來(lái)越來(lái)越多的人懂得要理財(cái)投資，但如果有些所謂的“炒黃金”代理公司，聲稱可以幫你把資金轉(zhuǎn)入境外黃金交易市場(chǎng)交易，而且包賺不賠，那你可就要當(dāng)心了。
近日，吉安市吉州公安分局成功打掉一個(gè)利用“炒黃金”為名的特大詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙涉案人員10余人，數(shù)百名受害人被騙將錢打入個(gè)人賬戶，涉案金額高達(dá)百余萬(wàn)元。
客戶一夜之間損失10余萬(wàn)元
據(jù)辦案民警介紹，在今年7月17日，美籍華人張某某從廣西千里迢迢趕到吉安，向吉州公安分局報(bào)案他被騙了！
張某某告訴民警，他先前也有炒過黃金。今年上半年，從網(wǎng)上了解到銀戶國(guó)際（香港）集團(tuán)有限公司的信息，該公司聲稱可以幫忙代理把資金轉(zhuǎn)入境外黃金交易市場(chǎng)交易，而且具有非常豐富的操作經(jīng)驗(yàn)，讓投資者包賺不賠。
經(jīng)過很長(zhǎng)一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天溝通后，他選擇了通過這家公司來(lái)投資“炒黃金”，先后投入了數(shù)十萬(wàn)元。
起初，該公司也確實(shí)有一些所謂的“升值”回報(bào)匯給他。但今年6月份，他發(fā)現(xiàn)其在“銀戶國(guó)際（香港）集團(tuán)有限公司”黃金交易平臺(tái)賬戶里的資金被人惡意操作，一夜之間損失了10余萬(wàn)元。
經(jīng)過很長(zhǎng)一段時(shí)間的交涉，他覺得自己應(yīng)該是被人騙了。
那么銀戶國(guó)際（香港）集團(tuán)有限公司又是家怎樣的公司呢？該公司的網(wǎng)絡(luò)資料宣稱：該公司位于吉安市吉州區(qū)，是一家股份制企業(yè)，公司規(guī)模在“500~999人”，“公司持俄羅斯金融市場(chǎng) 管理局授發(fā)703號(hào)許可證書，是香港銀戶國(guó)際經(jīng)紀(jì)總部（1677740）在中國(guó)江西的辦事處”。
主犯初中畢業(yè)不具備專業(yè)期貨知識(shí)
辦案民警告訴記者，該公司并未在中國(guó)內(nèi)地注冊(cè)登記，依法不能在內(nèi)地從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。經(jīng)過他們調(diào)查，該公司是去年11月在香港注冊(cè)的，注冊(cè)資金僅為1萬(wàn)港幣，而且該公司的員工不到10個(gè)人。
接到張某某的報(bào)案后，吉州警方對(duì)銀戶公司進(jìn)行了立案調(diào)查。經(jīng)過三個(gè)月的縝密偵查，以吳某群為首的一個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙很快浮出水面。
在掌握該團(tuán)伙的大量犯罪證據(jù)后，10月11日，經(jīng)周密部署，警方一舉將該犯罪團(tuán)伙的吳某群、符某榮、吳某厚3名犯罪嫌疑人抓獲。隨著案件的調(diào)查深入，10月12日，警方又抓獲另外兩名犯罪嫌疑人王某、劉某龍。
根據(jù)調(diào)查，今年31歲的主犯吳某群，僅僅初中畢業(yè)，并不具備專業(yè)的黃金期貨知識(shí)，但2007年在江蘇蘇州打工時(shí)，接觸到了“炒黃金”這個(gè)行業(yè)。不過警方發(fā)現(xiàn)，其所謂的“炒黃金”只是打著代理的旗號(hào)，實(shí)際上從事的卻是詐騙。
投資款進(jìn)了騙子的私人賬戶
辦案民警介紹說(shuō)，根據(jù)調(diào)查及犯罪嫌疑人的供述，今年1月開始，犯罪嫌疑人吳某群伙同符某榮等人在吉州區(qū)開辦“銀戶國(guó)際（香港）有限公司”，隨后還陸續(xù)招聘了一些員工及代理商。
該公司員工打著將客戶資金轉(zhuǎn)入境外黃金交易市場(chǎng)交易的幌子，騙取了數(shù)百名受害人聘請(qǐng)他們做投資代理，然后將錢打入“銀戶國(guó)際（香港）有限公司”的賬號(hào)進(jìn)行“炒黃金”掙錢。
但警方隨后的調(diào)查證明，該公司并未將客戶的資金進(jìn)入境外黃金交易市場(chǎng)，而是進(jìn)入了吳某群的個(gè)人賬戶。此后，吳某群等人又在客戶不知情的情況下，多次在“銀戶國(guó)際（香港）有限公司”的所謂網(wǎng)上黃金交易平臺(tái)上進(jìn)行后臺(tái)操作，通過多種手段造成多名客戶賬戶虧損，從而達(dá)到“公司”盈利的目的，總額高達(dá)百余萬(wàn)元。
吳某群落網(wǎng)后供述說(shuō)，自己實(shí)際上并沒有掙錢，“我們收取客戶10%的傭金而已，這些錢中80%到90%給了代理商，剩余一點(diǎn)錢用于辦公開支及支付客戶盈利了”。
看到自己的賬戶虧損，許多客戶就起了疑心。但往往這個(gè)時(shí)候，該公司就會(huì)以“公司網(wǎng)站被黑客入侵”、“雷電襲擊了公司在香港的服務(wù)器”等各種理由來(lái)敷衍客戶。
辦案民警告訴記者，此案涉及的受害者遍布全國(guó)多個(gè)省市，案件還在進(jìn)一步深挖之中，涉案金額也將會(huì)逐步擴(kuò)大。目前，吳某群、符某榮、吳某厚、王某、劉某龍5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
